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關于對外投資設立子公司的公告

2018-04-28
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  關于對外投資設立子公司的公告

  一、本次對外投資的概述

  1、投資基本情況

  蘇州天華超凈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金在江蘇省鎮

  江市丹徒高新園區投資設立子公司。本投資項目是結合公司戰略發展需要,進一步擴大業務規模及深化產業鏈布局,拓展公司下游行業的新型功能材料開發與應用業務,擬設立鎮江中壘新材料科技有限公司(暫定名),從事液晶顯示、電子產品電池及新能源動力電池模組所需功能性材料的研發制造。

  2 、投資審議情況2018 年 4 月 20 日,公司召開第四屆董事會第八次會議,審議通過了《關于對外投資設立子公司的議案》,獨立董事發表了同意的獨立意見。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、公司《對外投資管理制度》等相關規定,本次對外投資事項在公司董事會對外投資審議權限范圍之內,無需提交公司股東大會審議。

  本次對外投資事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  二、投資標的基本情況

  1、基本信息

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

  公司名稱:鎮江中壘新材料科技有限公司(暫定名)

  類 型:有限責任公司

  住 所:江蘇省鎮江市丹徒區丹桂路 1 號 5 號樓

  注冊資本:2600 萬元人民幣

  出資方式:貨幣出資(根據投資進度實繳出資)

  資金來源:自有資金

  股權結構:公司持股 100%

  經營范圍:緩沖材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等的研發、生產、銷售;防靜電制品、無塵制品的研發、銷售。

  擬設立公司名稱、住所、注冊資本、出資方式、股權結構、經營范圍等均以工商登記機關最終核準為準。

  2、項目概況

  根據項目前期規劃,計劃購置工業用地,建設辦公、研發樓及生產廠房等,建成研發、生產、銷售以熱壓緩沖材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等為主的產業新基地,項目最終建成計劃總投資不超過 1.08 億元人民幣。

  三、對外投資的目的和對公司的影響

  本次公司對外投資設立子公司,目的是加快優化公司產業結構布局,進一步擴大緩沖材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等新型功能材料的業務規模,突出主業優勢地位,為后續深度布局國內區域市場奠定基礎,符合公司中長期戰略發展。

  本次公司對外設立子公司投資事項有助于公司長遠發展,不會對公司的生產經營造成重大不利影響,亦不會影響公司業務獨立性,不存在損害中小股東利益的情形。

  四、風險提示

  1、本項目目前處于籌劃階段,具體實施尚存在不確定因素。

  2、目前行業市場競爭日趨激烈,客戶要求不斷提高,對業務拓展提出了更高的要求,因而子公司經營將會面臨一定的市場不確定風險因素。

  3、公司規模擴大和子公司數量的增加,對于公司管理控制水平提出了更高的要求,母公司如疏于對其管理和控制將可能產生一定的管理風險。

  4、本次對外投資設立子公司,還需依法辦理工商注冊登記手續,尚存在工商核準風險。

  五、其他事項

  1、董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜。

  2、公司董事會將積極關注本次投資事項的進展情況,并根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,及時披露本次對外投資的進展或變化情況,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

  六、備查文件

  1、公司第四屆董事會第八次會議決議;

  2、獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告蘇州天華超凈科技股份有限公司董事會

  2018 年 4 月 20 日 

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